ایران به‌دلیل ناهماهنگی داخلی و اجرا نشدن کامل برنامه اقدام، همچنان در لیست سیاه FATF باقی مانده است؛ رئیس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از سیاسی‌شدن موضوع تأکید کرد که اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و CFT شرط اساسی خروج ایران از فهرست سیاه محسوب می‌شود.,...

با تصویب پالرمو و CFT، مسیر تعامل فنی با FATF آغاز شد؛ اشاره FATF به قطعنامه‌های شورای امنیت صرفاً جنبه اجرایی دارد و تأثیر اقتصادی تازه‌ای ندارد، روند پرونده کشور بر ریل حقوقی و فنی ادامه می‌یابد تا خروج از لیست سیاه بررسی شود.,...

ایران پس از شش سال به اجلاس اصلی FATF در پاریس بازگشت. محور مذاکرات بررسی پیشرفت برنامه اقدام کشور، به‌ویژه کنوانسیون پالرمو، بود. این نهاد وضعیت ۲۱ کشور لیست خاکستری را نیز بررسی می‌کند. ,...

رئیس مرکز اطلاعات مالی: اجرای کامل ۸۶۱ اقدام داخلی مبارزه با پولشویی حیاتی است. عضویت فوری ایران در گروه منطقه‌ای اوراسیا (FATF) اصلی‌ترین گام برای رفع بهانه‌ها و خروج از لیست سیاه بین‌المللی است. ,...

در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۴، «آنتونیو سانچز بندیتو گاسپار»، سفیر اسپانیا در ایران، با هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار، رئیس مرکز اطلاعات مالی اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی را فراتر از استاندارده,...

رئیس مرکز اطلاعات مالی از نشست هیئت ایرانی با مسئولان کشور مالزی یکی از اعضای اصلی FATF با محوریت مشارکت در تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه خبر داد. ,...

رئیس مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی، مقایسه عدم همکاری با FATF و آژانس انرژی اتمی را نادرست خواند و تأکید کرد که عدم تعامل با FATF منجر به انزوای اقتصادی می‌شود، در حالی که پیامدهای آن در مقایسه با آژانس اتمی بسیار متفاوت و کم‌خطرتر است. وی همچنین به ت,...

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه اگر بتوانیم برنامه اقدام را به سرعت اجرایی کنیم دست ما در برابر FATF باز تر است، گفت: ما یک چالش دائمی با گروه ویژه اقدام مالی داریم. برای پاسخ به این مسئله برنامه اقدام اهمیت بالایی دارد. ,...

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به گردش مالی سنگین این مجموعه گفت‌: این میزان گردش مالی در ساخت‌وساز مسکن نیازمند نظارت عالیه است.,...