مرکز اطلاعات مالی
-
سیاست و اقتصاد
الزام قانونی پلتفرمهای فروش آنلاین طلا به اجرای مقررات ضدپولشویی
سکوهای برخط خرید و فروش طلا و نقره ملزم به اجرای کامل مقررات مبارزه با پولشویی شدند.
بیشتر بخوانید » -
سیاست و اقتصاد
تمرکز نظام مالیاتی بر دانهدرشتها با اجرای سازوکار «سطح فعالیت»
دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی با تأکید بر اجرای فراگیر سازوکار تعیین سطح فعالیت، این رویکرد را مؤثرترین ابزار…
بیشتر بخوانید » -
سیاست و اقتصاد
کنترل سختگیرانه تراکنشهای بانکی مشکوک
بانکها موظف شدند تراکنشهای بزرگ و غیرمتعارف را همراه با مستندات بررسی و موارد مشکوک را به مرکز اطلاعات مالی…
بیشتر بخوانید » -
سیاست و اقتصاد
ابلاغ دستورالعمل یکپارچه ساختار مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
دستورالعمل جدید مبارزه با پولشویی با رویکرد ریسکمحور، ساختارها را یکپارچه و نقش مرکز اطلاعات مالی را تقویت کرد.
بیشتر بخوانید » -
سیاست و اقتصاد
ابلاغ جدید آییننامه مبارزه با پولشویی به صرافیها
هیأت وزیران نسخه اصلاحی آییننامههای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب و به صرافیها ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید » -
سیاست و اقتصاد
رئیس مرکز اطلاعات مالی: ناهماهنگی داخلی عامل تداوم حضور ایران در لیست سیاه FATF
ایران بهدلیل ناهماهنگی داخلی و اجرا نشدن کامل برنامه اقدام، همچنان در لیست سیاه FATF باقی مانده است؛ رئیس مرکز…
بیشتر بخوانید » -
سیاست و اقتصاد
موضعگیری FATF درباره قطعنامههای شورای امنیت، صرفاً جنبه اجرایی دارد
با تصویب پالرمو و CFT، مسیر تعامل فنی با FATF آغاز شد؛ اشاره FATF به قطعنامههای شورای امنیت صرفاً جنبه…
بیشتر بخوانید » -
سیاست و اقتصاد
بازگشت ایران به FATF پس از ۶ سال وقفه
ایران پس از شش سال به اجلاس اصلی FATF در پاریس بازگشت. محور مذاکرات بررسی پیشرفت برنامه اقدام کشور، بهویژه…
بیشتر بخوانید » -
سیاست و اقتصاد
عضویت فوری ایران در اوراسیا، کلید خروج از لیست سیاه FATF
رئیس مرکز اطلاعات مالی: اجرای کامل ۸۶۱ اقدام داخلی مبارزه با پولشویی حیاتی است. عضویت فوری ایران در گروه منطقهای…
بیشتر بخوانید » -
سیاست و اقتصاد
دیدار سفیر اسپانیا با معاون وزیر اقتصاد ایران؛ تاکید بر همکاری در مبارزه با پولشویی
در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۴، «آنتونیو سانچز بندیتو گاسپار»، سفیر اسپانیا در ایران، با هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و…
بیشتر بخوانید »
- 1
- 2