ابلاغ جدید آییننامه مبارزه با پولشویی به صرافیها
به گزارش بورس امروز؛ نسخه اصلاحی دو آییننامه مهم در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به صرافیها ابلاغ شد. هیأت وزیران در جلسه ۲۷ مهر ۱۴۰۴، پس از گذشت شش سال از اجرای آییننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و بررسی بازخوردها، نسخه اصلاحی «آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را تصویب کرد. این اصلاحیه شامل تغییرات گستردهای در زمینه ارزیابی ریسک، نظارت بر اشخاص مشمول، تکالیف مشاغل غیرمالی، خدمات داراییهای مجازی و سازمانهای غیرانتفاعی است.
در ادامه، هیأت وزیران در جلسه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ نیز «آییننامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم» را به تصویب رساند. این آییننامه با هدف تفکیک احکام اختصاصی مربوط به کشف و برخورد با تأمین مالی تروریسم تدوین شده و الزاماتی همچون اطلاعرسانی عمومی فهرست اشخاص و گروههای معین، انسداد یا توقیف وجوه و اموال، رفع فوری آثار ناشی از تشابه اسمی و تهیه رهنمودهای لازم توسط مرکز اطلاعات مالی را در بر دارد.
بر اساس این مصوبات، تمامی شرکتهای صرافی موظفاند مفاد آییننامهها را به واحدهای مرتبط ابلاغ کرده و فرآیندها، سامانهها و رویههای خود را با الزامات جدید منطبق سازند. همچنین نظارت مستمر و دقیق بر حسن اجرای این مقررات الزامی است.
منبع خبر: روابط عمومی بانک مرکزی
