کنترل سختگیرانه تراکنشهای بانکی مشکوک
به گزارش بورس امروز؛ مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد اجرای مقررات شفافسازی تراکنشهای بانکی باعث شده انجام مبادلات مالی با مبالغ بالا تنها در صورت ارائه توضیح و مدارک معتبر امکانپذیر باشد. این مقررات از چند سال گذشته در شبکه بانکی لازمالاجرا شده و تمامی بانکها موظف به ثبت و نگهداری مستندات هر تراکنش هستند.
بررسیهای نظارتی نشان میدهد در بخشی از انتقالهای بانکی، بهویژه مبالغ عمده، اطلاعات ارائهشده با واقعیت معاملات همخوانی ندارد و در برخی موارد مالک واقعی وجوه شخص دیگری است. چنین مواردی میتواند زمینهساز سوءاستفاده مالی و تخلفات پولی شود.
بر همین اساس، بانکها مکلف شدهاند هرگونه تراکنش غیرمتعارف، خارج از الگوی فعالیت اشخاص یا دارای اسناد غیرمعتبر را به مرکز اطلاعات مالی گزارش کنند تا بررسیهای تکمیلی انجام شود. این نوع تراکنشها در اولویت نظارت و کنترل قرار دارند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
