مبارزه با پولشویی
-
سیاست و اقتصاد
تشدید نظارت بر سکوهای برخط طلا؛ الزام رعایت قوانین ضد پولشویی
فعالان و سکوهای آنلاین خرید و فروش طلا و مسکوکات، مشمول مقررات سختگیرانه مبارزه با پولشویی و نظارت از طریق…
بیشتر بخوانید » -
سیاست و اقتصاد
تمرکز نظام مالیاتی بر دانهدرشتها با اجرای سازوکار «سطح فعالیت»
دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی با تأکید بر اجرای فراگیر سازوکار تعیین سطح فعالیت، این رویکرد را مؤثرترین ابزار…
بیشتر بخوانید » -
سیاست و اقتصاد
ابلاغ دستورالعمل یکپارچه ساختار مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
دستورالعمل جدید مبارزه با پولشویی با رویکرد ریسکمحور، ساختارها را یکپارچه و نقش مرکز اطلاعات مالی را تقویت کرد.
بیشتر بخوانید » -
اخبار بورس
مبارزه با پولشویی؛ قدردانی از تدوینگران گواهینامه پولشویی
در نشست تخصصی مبارزه با پولشویی، از برترین مسئولان گزارشگری معاملات مشکوک و تدوینگران گواهینامه حرفهای تقدیر شد.
بیشتر بخوانید » -
سیاست و اقتصاد
دست باز ایران در برابر FATF با اجرای سریع برنامه اقدام
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه اگر بتوانیم برنامه اقدام را به سرعت اجرایی کنیم دست ما در برابر…
بیشتر بخوانید » -
سیاست و اقتصاد
راه اندازی درگاه آنلاین برای بستن حسابهای بانکی مازاد
معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: درگاهی معرفی خواهد شد که به مردم امکان میدهد حسابهای سپرده مازاد…
بیشتر بخوانید » -
سیاست و اقتصاد
تشریح اقدامات نظارتی سازمان بورس در سال ۱۴۰۳
مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس اقدامات مدیریت نظارت بر بورس های سازمان بورس در سال ۱۴۰۳ را تشریح کرد.
بیشتر بخوانید » -
بازارهای موازی
کشف فرار مالیاتی ۱۱.۷ میلیارد تومانی از یک طلافروش در خوزستان
رئیس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک مؤدی فعال در صنف…
بیشتر بخوانید » -
سیاست و اقتصاد
سند «سیاستگذاری بانک مرکزی در رمزپولها» تصویب شد
سند پیشنهادی بانک مرکزی باعنوان «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها» در جلسه سیزدهم آذرماه ۱۴۰۳…
بیشتر بخوانید » -
سیاست و اقتصاد
واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
ترویج کارتهای اجارهای موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال…
بیشتر بخوانید »
- 1
- 2