مبارزه با پولشویی
-
سیاست و اقتصاد
واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
ترویج کارتهای اجارهای موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال…
بیشتر بخوانید » -
سیاست و اقتصاد
فرار مالیاتی ۵۰ میلیاردی ۴ طلافروش
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی ۵۱۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی از…
بیشتر بخوانید » -
سیاست و اقتصاد
کشورهای مستقل اصرار بر توسعه همکاری با ایران دارند
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و مجارستان در روزهای اخیر، گفت: کشورهای…
بیشتر بخوانید » -
اخبار شرکت ها
حمایت از اقتصاد شفاف و مبارزه با فساد
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، هدف و روح قانون مبارزه با پولشویی و تأمین…
بیشتر بخوانید » -
اخبار شرکت ها
اهتمام تیم مدیریت بانک صادرات ایران به مبارزه با پولشویی بیش از گذشته است
عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران در دومین نشست تخصصی سالانه بازرسان تخصصی و مدرسان مبارزه با پولشویی و تأمین مالی…
بیشتر بخوانید » -
اخبار شرکت ها
راهبردهای عملیاتی بانک صادرات ایران در مبارزه با پولشویی
مهمترین راهبردهای بانک صادرات ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دومین نشست سالانه تخصصی با حضور…
بیشتر بخوانید »
