ریسک پولشویی

کنترل سختگیرانه تراکنش‌های بانکی مشکوک

بانک‌ها موظف شدند تراکنش‌های بزرگ و غیرمتعارف را همراه با مستندات بررسی و موارد مشکوک را به مرکز اطلاعات مالی…