تشدید نظارت بر سکوهای برخط طلا؛ الزام رعایت قوانین ضد پولشویی

به گزارش بورس امروز؛ مشاغلی که مبادلات مالی آن‌ها به صورت عمده از طریق وجه نقد یا اقلام شبه‌نقد نظیر طلا و فلزات گرانبها انجام می‌شود، بر اساس دستورالعمل‌های نظارتی در رده کسب‌وکارهای با ریسک بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم دسته‌بندی می‌شوند. به همین منظور، ضوابط قانونی ویژه‌ای برای کنترل فعالیت این گروه در آیین‌نامه اجرایی مربوطه پیش‌بینی شده است.

بر اساس این مصوبات، کلیه پلتفرم‌های مجازی و سکوهای فروش آنلاین طلا، نقره و مسکوکات نیز بدون هیچ‌گونه استثنایی، مشمول الزامات حاکم بر واحدهای صنفی فیزیکی طلافروشی هستند. این مراکز موظفند استانداردهای مبارزه با پولشویی را در تمامی تراکنش‌های نقدی یا مبادلات کالا به کالا (تهاتر) به طور کامل پیاده‌سازی کنند.

شناسایی دقیق هویت مشتریان با دریافت مدارک معتبر، ثبت و بایگانی اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها و گزارش هرگونه فعالیت یا معامله مشکوک به مرکز اطلاعات مالی، از جمله مهم‌ترین وظایف قانونی تعیین‌شده برای این سکوها به شمار می‌رود. در این راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) وظیفه دارد نظارتی مستمر و پویا بر این بخش اعمال کرده و ریسک‌های مالی مرتبط را مدیریت کند.

علاوه بر این، طبق دستورالعمل اجرایی مصوب هیئت وزیران در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فعالان حوزه خرید و فروش اینترنتی طلا و نقره ملزم به ثبت معاملات خود در «سامانه جامع تجارت» هستند. این اقدام با هدف شفاف‌سازی گردش سرمایه و پیشگیری از شکل‌گیری معاملات صوری و غیرقانونی اجرایی می‌شود و با متخلفانی که این چهارچوب را رعایت نکنند، برخورد قانونی خواهد شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان