رئیس مرکز اطلاعات مالی: اجرای کامل ۸۶۱ اقدام داخلی مبارزه با پولشویی حیاتی است. عضویت فوری ایران در گروه منطقه‌ای اوراسیا (FATF) اصلی‌ترین گام برای رفع بهانه‌ها و خروج از لیست سیاه بین‌المللی است. ,...

​مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران در اختتامیه دومین نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این بانک در جمع بازرسان و مدرسان تخصصی بانک اهمیت کار گروهی و رعایت دقیق قوانین و مقررات در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دو ب,...