پاییز ۱۴۰۴؛ نقطه عطف مقررات مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه

به گزارش بورس امروز؛ عضو هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اصلاحات گسترده مقرراتی در سال ۱۴۰۴ تأکید کرد که اجرای دقیق الزامات مرتبط با مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه برای صیانت از سلامت بازار و پیشگیری از جرایم اقتصادی ضروری است.

زینب ریاضت در نشست تخصصی مبارزه با پولشویی به مناسبت ۱۸ آذر روز مبارزه با فساد گفت: این روز یادآور ضرورت مقابله با فساد و نظام‌مند کردن فعالیت‌های اقتصادی است. او افزود که بخشی از ۱۰۳ اقدام برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با همکاری سازمان حسابرسی و سایر نهادها انجام می‌شود و تعامل با حسابداران نقش مهمی در تضمین سلامت بازار دارد.

وی با اشاره به جایگاه جرم پولشویی در قانون مجازات اسلامی توضیح داد که این جرم به‌صراحت در زمره جرایم اقتصادی دسته‌بندی شده و رسیدگی به آن با جرایم عادی متفاوت است. او همچنین سه رویکرد جهانی در جرم‌انگاری پولشویی را تشریح کرد و یادآور شد که ایران از سال ۱۳۸۶ جرم پولشویی را مستقل دانسته است.

ریاضت پاییز ۱۴۰۴ را نقطه عطف تحولات مقررات پولشویی در ایران دانست و گفت: آیین‌نامه‌های اجرایی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این دوره اصلاح شدند و اکنون ۱۲ درصد برنامه اقدام FATF به بازار سرمایه مرتبط است. او هشدار داد که عدم ارائه گزارش‌ها در موعد مقرر مسئولیت کیفری برای مدیران نهادهای تحت نظارت ایجاد خواهد کرد.

وی با اشاره به مجازات‌های سنگین جرم پولشویی شامل حبس طولانی‌مدت، توقیف و مصادره اموال و جزای نقدی چندبرابری، تأکید کرد که مبارزه با پولشویی تنها مقابله با یک جرم نیست بلکه موجب سلامت سیستم اقتصادی، جلوگیری از خروج غیرقانونی سرمایه و توزیع عادلانه ثروت می‌شود.

او همچنین به توقیف ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پول ناشی از جرایم پولشویی در سال گذشته اشاره کرد و گفت کشورهای منطقه از جمله امارات قوانین خود را مطابق توصیه‌های FATF به‌روزرسانی کرده‌اند.

ریاضت در پایان با اشاره به اقدامات سازمان بورس از جمله تأسیس دبیرخانه مبارزه با پولشویی، ایجاد مرکز مستقل و تدوین دستورالعمل‌های جدید، هدف همه این اقدامات را صیانت از سلامت بازار سرمایه دانست و ابراز امیدواری کرد با همکاری نهادهای تحت نظارت، مقررات مبارزه با پولشویی به‌طور کامل اجرا شود.

منبع خبر: پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)