ابلاغ آییننامه جدید مقابله با پولشویی به شبکه بانکی
به گزارش بورس امروز؛ آییننامه مقابله با پولشویی و پیشگیری از جرائم پولشویی و همچنین تأمین مالی تروریسم پس از تصویب هیأت وزیران در جلسه ۲۷ مهر همان سال به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. آییننامه مقابله با پولشویی که جایگزین نسخه پیشین مصوب سال ۱۳۹۸ شده، با اصلاحات گسترده همراه است؛ از جمله رفع موانع اجرایی در ارزیابی ریسک و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک، تکمیل مقررات نظارت بر اشخاص مشمول بهویژه مؤسسات مالی، تدوین احکام اختصاصی برای مبارزه با پولشویی در حوزه داراییهای مجازی و فعالیت سازمانهای غیرانتفاعی، تعیین تکالیف مشاغل غیرمالی، اصلاح مواد مربوط به شناسایی اربابرجوع و گزارشدهی، حذف فصل نهم آییننامه قبلی با عنوان «توقیف و اقدامات موقت» و انتقال آن به آییننامه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، و همچنین ایجاد هماهنگی میان قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همراه با اصلاحات و مقررات مرتبط. بر اساس این ابلاغیه، بانکها و مؤسسات اعتباری موظفاند مفاد آییننامه جدید را به تمامی واحدهای ذیربط اطلاعرسانی کرده، مقدمات اجرایی لازم برای انطباق کامل فرآیندها با الزامات آن را فراهم سازند و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق داشته باشند.
منبع خبر: روابط عمومی بانک مرکزی
