پولشویی
-
سیاست و اقتصاد
عملكرد ۶۰ صرافی رمزارز زیر ذرهبین مركز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم…
بیشتر بخوانید » -
سیاست و اقتصاد
بانک مرکزی به بانکها
معاون بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنشهای مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و…
بیشتر بخوانید » -
سیاست و اقتصاد
پولشویی و عرضه ارز قاچاق در برخی از پلتفرمها
معاون بانک مرکزی گفت: یکی از اصلیترین اتفاقی که وقتی پلتفرم فین تک بالا میآید رخ میدهد این است چگونه…
بیشتر بخوانید » -
سیاست و اقتصاد
ارائه گزارش رصد تمام تراکنشهای بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از ارائه گزارش رصد تمام تراکنشهای بانکی به مرکز اطلاعات مالی…
بیشتر بخوانید » -
اخبار شرکت ها
مبارزه با پولشویی منجر به رونق تولید و اشتغالزایی میشود
مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی)…
بیشتر بخوانید » -
سیاست و اقتصاد
قانونی برای رمزارزها تصویب نشده است!
رئیس دفتر بازرسی رئیس جمهور گفت:هنوز قانونی برای رمزارزها تصویب نشده است.
بیشتر بخوانید »
