قوانین مبارزه با پولشویی

الزام بازرسی شعب بانکی در مبارزه با پولشویی

بانک مرکزی بازرسی همه شعب بانکی کشور را برای شناسایی حساب‌های اجاره‌ای و تراکنش‌های مشکوک الزامی کرد.