نشست تخصصی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سازمان بورس
به گزارش بورس امروز؛ نشست تخصصی آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم روز سهشنبه ۲ دی ۱۴۰۴ به همت کانون نهادهای سرمایهگذاری و با حضور مسئولان و کارشناسان این حوزه در سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.
در این نشست، فردین فتاحی رئیس مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سازمان بورس، قوانین، مقررات، مصادیق جرایم و مجازاتهای مرتبط را تشریح کرد و مهمترین تکالیف نهادهای مشمول را مرور نمود.
در ادامه، علیرضا فتحی مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی، به همراه کارشناسان این حوزه شامل سعید سینایی و محمد کیانی، توضیحات تکمیلی درباره الزامات اجرایی، مسئولیت نهادهای مالی و نحوه مواجهه با موارد مشکوک ارائه کردند.
بخش پایانی نشست به پرسش و پاسخ اختصاص داشت و حاضران پرسشهای خود را درباره چالشهای اجرایی و الزامات قانونی مطرح کردند.
پیشتر نیز نخستین نشست مبارزه با پولشویی در روز ۱۸ آذر، همزمان با روز مبارزه با فساد، با حضور رئیس سازمان بورس و جمعی از مدیران و فعالان بازار سرمایه برگزار شده بود. در آن نشست سال ۱۴۰۴ بهعنوان نقطه عطف تحول در مقررات پولشویی بازار سرمایه معرفی شد.
منبع خبر: پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)
