به گزارش روند بورس امروز،جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۳۹۷ شركت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات( سهامي عام ) در ساعت۱۰ صبح روز سه شنبه ۱۱ تیر ماه ۹۸ درمحل تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از مسجد بلال ، نرسيده به چهارراه پارک وي ، مجموعه فرهنگي و ورزشي وزارت کار و امور اجتماعي ، سالن تلاش، با حضور ۷۴/۹۲ درصد سهامداران برگزار شد.
تركيب هيأت رئيسه مجمع با حضور آقاي رضا یزدخواستی به عنوان رئيس مجمع و نظارت خانم نگار مولوی و آقاي محمدرضا درخشنده و به دبيري آقاي مرتضی علی اکبری تشكيل شد.همچنين نماينده سازمان بورس و نماينده موسسه حسابرسي آزموده کاران نيز در جلسه حضور داشتند.
مجمع عادي پس از قرائت گزارش فعاليت هيأت مديره توسط آقاي مهندس عزيز اله عصاري مديرعامل شركت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني، تصميمات ذيل را اتخاذ كرد.
- صورتهاي مالي تلفيقي گروه وشركت اصلي شامل ترازنامه وصورت سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ مورد تصويب قرار گرفت.
- مقررگرديد مبلغ ۴۵۰ ريال به ازاي هر سهم به صورت خالص از محل سود قابل تخصيص به عنوان سود نقدي به سهامداران پرداخت گردد و الباقي پس از كسر پاداش مصوب مجمع به حساب سود و زيان انباشته منظور گردد.
- موسسه حسابرسي آزموده کاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسي آزمون پرداز ایران مشهود به‌عنوان بازرس علی‌البدل سال مالی ۹۸ انتخاب گرديد.
- روزنامه ((دنياي اقتصاد)) بعنوان روزنامه كثير الانتشار براي درج آگهي هاي رسمي شركت انتخاب گرديد.
بر اساس تصمیمات مجمع، اعضای هیئت مدیره دوره گذشته به مدت ۲ سال به عنوان اعضای هیئت مدیره جدید مجداداً انتخاب شدند.
پیام هیئت مدیره
مقام معظم رهبری :(تا چشم انداز را برای خود تعریف نکنیم هیچ کار درستی صورت نخواهد گرفت همه اش روزمرگی است بعد از آنکه تعریف کردیم اگر برنامه ریزی نکنیم کار بی برنامه به سامان نخواهد رسید بعد از آن که برنامه‌ریزی کردیم اگر همت نکنیم حرکت نکنیم ذهن و عضلات خود را به تعبد نیندازیم و راه نیوفتیم به مقصد نخواهیم رسید اینها لازم است).
چشم انداز
تبدیل شدن به برترین شرکت سرمایه گذاری تخصصی تا افق ۱۴۰۴
ماموریت
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با رویکرد سرمایه گذاری و بنگاه داری حفظ و ارتقاء ثروت سهامداران را مهمترین اصل برای خود میداند و می کوشد تا ضمن استفاده بهینه از سرمایه های انسانی و منابع مالی در زنجیره ارزش صنایعی که دارای مزیت رقابتی است سرمایه گذاری نماید تا با خلق ارزش در قالب ترکیب سود یا افزایش ارزش سرمایه گذاری ها رضایت مندی ذینفعان و سهامداران را محقق سازد.
اهداف
- رشد حداکثری سالانه در مقایسه با شرکت های همگروه در نسبت بازدهی دارایی ها
- رشد حداکثری از سالانه در مقایسه با شرکت های همگروه در نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام
- رشد حداکثری سالانه در مقایسه با شرکت های همگروه در ارزش بازار شرکت
- دستیابی به جایگاه ۵ شرکت با ارزش بازار بالاتر در میان شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
- کسب بیشترین ارزش افزوده و بازدهی سالانه از سرمایه گذاری ها در میان شرکتهای سرمایه‌گذاری کشور
- بالاترین سهم در رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کشور در میان شرکتهای سرمایه‌گذاری کشور
ارزش های محوری
شفافیت مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی نظارت و کنترل عدالت محوری آینده‌نگری تخصص‌گرایی آموزش مستمر و توانمندسازی سرمایه های انسانی و حفظ کرامت انسانی
تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
ریسک های موجود بر سودآوری شرکتهای سرمایه پذیر عمدتاً مربوط به قیمت های جهانی سنگ آهن و بیلت و شمش فولاد تغییر موجودی انبارهای سنگ آهن بنادر چین به عنوان بزرگترین مصرف کننده سنگ آهن جهان و سطح تقاضای این کشور و همچنین مربوط به عوامل تاثیر گذار سیاسی اقتصادی اجتماعی و بین المللی و در نتیجه تغییرات قیمت جهانی مس در بورس فلزات لندن و نیویورک و در نتیجه تاثیر پذیری سودآوری شرکت ملی مس ایران (با توجه به صادرات محور بودن شرکت( می باشد.این عوامل به تنهایی می‌تواند هم در قالب فرصت برای رشد قیمت سهام آن و با تهدید برای تنزل سودآوری و همچنین قیمت آن باشند اما برای کل پرتفوی معادن و فلزات وه بر مجموعه‌ای از عوامل خارجی همچون تحریم های بانکی و نفتی نوسانات نرخ ارز نرخ بهره نرخ تورم تغییرات در قوانین و مقررات معدنی و صنعتی حقوق دولتی معادن عوارض صادراتی سهمیه‌بندی در تخصیص کندله و.. مجموعه از عوامل داخلی همانند استراتژی های داخلی تصمیمات هیئت مدیره شرکت نیز بر روند سودآوری و قیمت سهام تاثیر گذار می باشند.
از طرفی تمامی شرکتهای زیر مجموعه در صورت کسری منابع احتمالی جهت پرداخت به بستانکاران و یا مشارکت در طرح های توسعه خود می توانند منابع مالی را از طریق استقراض و یا سایر روش های تامین نمایند که البته این فرآیند ها نیز ریسک ها و چالش های خاص خود را خواهند داشت.
با توجه به اینکه روند تعدیلات سایر سرمایه گذاری های شرکت در صنایع معدنی و فولادی در زمان رونق اقتصادی هنوز تکافوی مصرف داخلی در زمان شرایط عادی را نمی کنند و روند دورنمای جهانی آن نیز نشان از تهدید جدی در این صنعت نمی باشد لذا افزایش سرمایه گذاری ها مانند همه سرمایه گذاری های دیگر دارای ریسک مختص به خود می باشند که شرکت توسعه معادن و فلزات در صدد بوده که به سهم خود این ریسک را به حداقل ممکن برساند.
با توجه به موارد فوق عوامل تهدید بر سودآوری پیش‌بینی شده است علاوه بر سطح تقاضای داخل کشور اثرات نرخ های جهانی بر صنایع داخلی وجود خواهد داشت که البته این تاثیرپذیری بستگی زیادی به عوامل و فاکتورهای زیر در شرایط خاص خود دارند:
- چشم انداز اقتصاد جهانی
- سطح تقاضا و میزان واردات چین در پیش گرفتن سیاست های انقباضی و انبساطی در چین
- رونق و یا رکود بخش مسکن و ساختمان در آمریکا و چین
- میزان موجودی انبارهای سنگ آهن و فولاد
- وجود شرایط ناپایدار در حوزه یورو و اتحادیه اروپا و تغییرات ارزش یورو در برابر دلار
- تغییرات در نرخ بهره بانکی در کشورهای مطرح دنیا
- اعتصاب های کارگری در کشورهای که تولید کنندگان اصلی صنایع معدنی و فلزی هستند
- حجم سرمایه گذاری کشورها در صنایع فلزی و معدنی و بهره برداری یا توقف طرح های مزبور
- وجود محصولات جایگزین در حوزه صنایع آهن و فولاد
- تغییرات غیر قابل پیش بینی در متغیرهای کلان اقتصادی
- تورم یا رکود غیر منتظره ناشی از تحریم های بین المللی
- جذابیت تولید یا خدمات و بازارهای موازی کالایی
- محصولات جایگزین و تغییرات تکنولوژی
- وضع عوارض در صنایع معدنی و فولادی توسط کشورها
برنامه سال آتی شرکت
Saturday, 25 March , 2023